Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2013 nr. 1
Gewijzigde WWFT-verplichtingen voor advocaten en andere juridische dienstverleners
mr. dr. M. Stouten*
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering
van terrorisme (WWFT) is per 1 januari 2013 gewijzigd.
Dit artikel belicht de belangrijkste wijzigingen voor
advocaten en andere juridische dienstverleners.
Voor advocaten levert de WWFT-meldplicht spanning
op met hun geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht.
Desondanks heeft het Europees Hof van de Rechten van
de Mens (EHRM) recentelijk geoordeeld dat de witwasmeldplicht
niet in strijd is met art. 8 Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens (EVRM). Deze meldplicht
verankert zich hiermee dieper in ons rechtsbestel, maar
nog steeds lijken veel advocaten zich hiervan onvoldoende
bewust. WWFT-verplichtingen liggen voor
een groot deel in het verlengde van de beroepsnormen
voor advocaten. De Verordening op de admini-stratie
en financiële integriteit (Vafi) bevat regels omtrent het
gebruik van de derdengeldrekening, de identificatie van
de cliënt, de voorkoming van betrokkenheid bij onwettige
activiteiten en de administratieplicht ten aanzien
van naleving van de WWFT. Meer kennis van de Vafi en
de WWFT kan advocaten helpen om deze verplichtingen
in het juiste perspectief te plaatsen, zodat verantwoordelijkheid
kan worden genomen voor een juiste naleving.
Naast de overeenkomsten tussen Vafi en WWFT wordt in
dit artikel ingegaan op de verbreding van de reikwijdte
van de WWFT, het verzwaarde cliëntonderzoek en de
meldplicht voor ongebruikelijke transacties.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. dr. M. Stouten*
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
20 maart 2013
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/10387
Te biecht, of niet?
Een ondernemer die binnen zijn onderneming te maken
krijgt met omkoping van een ambtenaar in het buitenland,
zou kunnen overwegen deze feiten zelf te melden bij het
Openbaar Minist...
Kritisch over Proactive Law for ManagersGeorge Siedel and Helena Haapio, Proactive Law for
Managers – A Hidden Source of Competitive Advantage,
England/USA: Gower Publishing 2011 (xix + 172 p.),
ISBN 978-1-4094-0100-1
Gerlinde Berger...
De ‘zwarte lijst’ van de bankPersonen die betrokken zijn geweest bij bank(pas)fraude
kunnen door de getroffen bank worden opgenomen op
een ‘zwarte lijst’. Banken willen dan doorgaans voor een
langere tijd geen zaken meer me...
Lessons LearnedIn deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de
praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering
getrokken kan worden. We learn.
Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen ...
