Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2013 nr. 1
  •  

Correspondent Banking en KYC

T. Hoppe*

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wereldwijd verlenen banken elkaar grensoverschrijdende diensten. Dit kan zijn om eigen klanten te kunnen voorzien van financiële diensten in een land waar men zelf niet is vertegenwoordigd, of voor eigen rekening van de bank. De wederzijdse dienstverlening tussen banken wordt in de sector ‘Correspondent Banking’ genoemd. In het navolgende artikel zal ik aandacht besteden aan de risico’s verbonden aan deze vorm van dienstverlening en de toenemende druk van toezichthouders. Om een efficiënt betalingsverkeer in een integere en stabiele omgeving te kunnen waarborgen is een betere risicobeheersing nodig. Om dit doel te bereiken zullen alle belanghebbenden mee moeten werken aan een uniform internationaal kader voor cliëntacceptatie.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Abonneren

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
T. Hoppe*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
20 maart 2013
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/10394

Verder in 2013 nr.1

 Redactioneel. Compliance en financieel economische criminaliteit

Regelmatig verwordt een instrument om een doel te bereiken tot een doel op zich. Ik zie dat bijvoorbeeld terug in de wijze waarop wordt geprobeerd de risico’s op witwassen en financieren van terr...

 Financial Economic Crime en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Aanpak AFM van bedreigingen van de integriteit van de financiële sector anno 2013

Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar agenda voor 2013 gepubliceerd.1 Daar blijkt uit op welke toezichtthema’s de AFM zich in 2013 zal richten. Een belangrijk...

 Corruptie: je ziet het pas als je het door hebt

Transparency International (TI) vestigt wereldwijd de aandacht op de gevolgen van corruptie en de noodzaak van de bestrijding ervan. De laatste jaren neemt de aandacht voor bestrijdin...

 Te biecht, of niet?

Een ondernemer die binnen zijn onderneming te maken krijgt met omkoping van een ambtenaar in het buitenland, zou kunnen overwegen deze feiten zelf te melden bij het Openbaar Minist...

 Kritisch over Proactive Law for Managers

George Siedel and Helena Haapio, Proactive Law for Managers – A Hidden Source of Competitive Advantage, England/USA: Gower Publishing 2011 (xix + 172 p.), ISBN 978-1-4094-0100-1 Gerlinde Berger...

 Gewijzigde WWFT-verplichtingen voor advocaten en andere juridische dienstverleners

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) is per 1 januari 2013 gewijzigd. Dit artikel belicht de belangrijkste wijzigingen voor advocaten en andere juridische di...

 Bouwen op klantvertrouwen. Hoe banken omgaan met de persoonsgegevens van hun klanten

Klantvertrouwen In tijden van crises worden financiële dienstverleners, banken in het bijzonder, kritisch gevolgd. Als het vertrouwen van consumenten in de economie laag is, is men eerder geneig...

 Bestaansrecht retail banking in gevaar door financial economic crime wetgeving

De meeste banken hebben een formule voor de retailmarkt ontwikkeld waarin de klant snel, goedkoop en op afstand wordt bediend. Deze karakteristieken staan op gespannen voet met de toenemende ant...

 De ‘zwarte lijst’ van de bank

Personen die betrokken zijn geweest bij bank(pas)fraude kunnen door de getroffen bank worden opgenomen op een ‘zwarte lijst’. Banken willen dan doorgaans voor een langere tijd geen zaken meer me...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering getrokken kan worden. We learn. Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen ...