Het dubbele normenkader van forensische onderzoeken van financieel economische criminaliteit

In de `driver's seat' of op de achterbank? Compliance officers kunnen direct of indirect betrokken zijn bij het opstellen van beleid en procedures voor forensische onderzoeken (hierna: Onderzoeken) dan wel bij de uitvoering van zo'n onderzoek.2 Om in die rol op een professionele manier in de `driver's seat' sturing aan het Onderzoek te kunnen geven, is het met het oog op de belangen van de diverse betrokkenen, de bestaande wettelijke verplichtingen en de maatschappelijke ontwikkelingen noodzakelijk het `waarom', `wat' en `hoe' van deze Onderzoeken goed te begrijpen en te kunnen toepassen.

In de huidige maatschappij wordt het steeds belangrijker om zorgvuldig om te gaan met de belangen van betrokkenen. Europese en nationale wettelijke en andere verplichtingen moeten in acht worden genomen om potentiële risico's, strafrechtelijke vergrijpen, zoals financieel economische cr...

Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wetenschappelijke achtergrond van onderzoeken vanuit verschillende invalshoeken

2.1. Natuur- en sociale wetenschappen

2.2. Conventionele en forensische wetenschappen

3. Het juridische normenkader

3.1. Het processuele normenkader

3.2. Het materieelrechtelijke normenkader

4. Het epistemologische normenkader

4.1. Epistemologie

4.2. Ontologie

4.3. Methodologie

4.4. De samenhang van de juridische en epistemologisch normenkaders

5. De compliance officer in de `driver's seat'

6. Tot slot