Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2004 nr. 2
De rol van compliance en de Wet toezicht trustkantoren
mr. H.C.H.R. Govers1
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Op 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (‘Wtt’)
in werking getreden bij Koninklijk Besluit van 7 februari
2004.2 Doelstelling van de Wtt is het bevorderen van de
integriteit van het financiële stelsel door middel van regulering
van de trustsector. De wet levert een bijdrage
aan het tegengaan van witwassen van misdaadgelden
(waaronder begrepen gelden verkregen uit corruptie of
fiscale fraude) via in Nederland gevestigde rechtspersonen
en vennootschappen.3 Het aantal trustkantoren in
Nederland wordt geschat op 150, waarvan een aantal bestaat
uit aan banken gerelateerde kantoren (‘bancaire
trustkantoren’), welke reeds onder toezicht van De Nederlandsche
Bank N.V. staan. Het merendeel bestaat uit
niet aan banken gerelateerde trustkantoren waarover
weinig bekend is. Op basis van informatie over De Nederlandse
betalingsbalans schat De Nederlandsche Bank
(‘DNB’) het volume van de geldstromen die via de door
trustkantoren beheerde vennootschappen lopen op ruim
7 1000 miljard per jaar.4
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. H.C.H.R. Govers1
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
22 mei 2007
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/2709
Compliance bij Luxemburgse fondsenNederlandse aanbieders van beleggingsinstellingen verplaatsen
de zetel van hun fondsen steeds vaker naar
Luxemburg. Hierdoor zijn de fondsen niet meer onderworpen
aan de Nederlandse, maar aan de...
Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (13)In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen
verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken
worden behandeld en concrete aanbevelingen
worden gedaan voor het bevo...
