Tijdschrift voor Financieel Recht
2023 nr. 4
Redactie
Hoofdredactiemr. A.J.A.D. van den Hurk
|
Redactieprof. mr. D. Busch mr. C.J. Groffen dr. mr. F.M.A. ´t Hart mr. G. Kastelein mr. R.E. Labeur mr. drs. N. Lemmers dr. M.L. Louisse mr. S.M.C. Nuijten mr. R.K. Pijpers prof. mr. E.J. van Praag
|
Vaste medewerkers mr. L. A. van Amsterdam mr. N. Dekker mr. M. van Eijck van Heslinga mr. R.J.C. Goudswaard mr. drs. A.J. Graafland mr. E. Kempenaar mr.T. Klerks mr. N. van der Meer Mohr mr. A.A. Pasaribu mr. W. Pronk mr. M.C.J. Reuling mr. W. Roëll mr. C. Russcher mr. S. Uijldert mr. T. Waterbolk
|
Redactiesecretaris(sen) M. Troost mr. P.M. van Vliet
|
Inleiding
prof. mr. D. BuschDeze 'special' getiteld Anti-witwasregels in de financiële sector bevat een vijftal bijdragen die gebaseerd zijn op lezingen die de auteurs hebben gegeven tijdens het dertiende jaarsymposium van het Instituut voor Financieel Recht (IFR) van de Radboud Universiteit dat op 3 februari jl. plaats vond bij Nauta Dutilh in Amsterdam.
De regelgeving ter zake van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering is al geruime tijd van Europese origine, maar helaas betreft dit nog steeds minimumharmonisatie via richtlijnen (eerste t/m vijfde An... ...lees meer
Artikel
prof. mr. D.R. Doorenbos1Een bedenkelijke ontwikkeling Bij de handhaving van de Wwft, stond het strafrecht decennialang op vrij grote afstand. In de afgelopen jaren is dat radicaal veranderd. Justitie heeft haar aandacht verlegd naar de grootbanken en de Wwft is inmiddels verbonden met de allergrootste strafrechtelijke schikking ooit. Strafrechtelijke handhaving van de Wwft bij de grootbanken lijkt een verdienmodel te zijn geworden. In deze bijdrage worden de nodige kritische kanttekeningen geplaatst bij deze ontwikkeling. 1. Een administratief ordeningswet... abonneren of dit artikel kopen.
mr. L. Claase en mr. A.L.J. de Wit1De integere en beheerste bedrijfsvoering op orde van beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen en icbe's Financiële criminaliteit tast de integriteit van het financieel-economische stelsel aan en zet druk op de poortwachtersfunctie van financiële instellingen. Auteurs pleiten voor een integrale risicobeoordeling om te voldoen aan de Wwft en de Sw en daarmee een integere bedrijfsvoering te waarborgen. De AFM houdt toezicht op de naleving van de verplichtingen van de Wwft en Sw, op onder meer beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinste... abonneren of dit artikel kopen.
mr. dr. I.P. Palm-Steyerberg1Dit artikel bespreekt in hoeverre overtredingen van de Wwft van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid en geschiktheid van beleidsbepalers in de financiële sector. Wwft-overtredingen kunnen een redelijke aanleiding vormen tot het instellen van een hertoetsingsonderzoek. Toezichthouders zullen echter zorgvuldig nagaan welke personen redelijkerwijs aan een hertoetsingsonderzoek kunnen worden onderworpen. Ook zullen zij bij een herbeoordeling onderzoek doen naar alle relevante feiten en omstandigheden en deze afwegen in het licht van de verschillende (zwaarwegende) belangen die bij ... abonneren of dit artikel kopen.
mr. drs. S.M.C. NuijtenOntwikkelingen in het toezicht op de Wwft Wwft-instellingen worden als poortwachters aangeduid en hebben de taak niet integer gedrag via hun producten en diensten te voorkomen. Voor die taak hebben zij echter geen bevoegdheden maar alleen verplichtingen en dat leidt tot spanningen in het toezicht op de naleving van de Wwft. Daarnaast groeit de spanning tussen enerzijds het voorkomen van witwassen en het toezicht daarop en anderzijds de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Deze twee onderwerpen worden in dit artikel belicht. 1. Inleiding abonneren of dit artikel kopen.
prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers1Vanaf 1 januari 2026 zal nieuwe Europese anti-witwaswetgeving in werking treden.[2] AMLA, de nieuwe anti-witwasautoriteit, wordt de nieuwe toezichthouder. Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat het UBO register niet toegankelijk mag zijn voor ieder lid van de bevolking. 1. Inleiding De Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd met als doel om de wetgeving met betrekking tot het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering op Europees niveau te harmoniseren.[3] Het pakket maatregelen moet worden ingevo... abonneren of dit artikel kopen.
Vorige edities
2024
2023
Eerdere edities kunt u doorzoeken in het archief.
RSS
