Tijdschrift voor Financieel Recht 2023 nr. 4

Nieuwe Europese anti-witwaswetgeving

prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Vanaf 1 januari 2026 zal nieuwe Europese anti-witwaswetgeving in werking treden.2 AMLA, de nieuwe anti-witwasautoriteit, wordt de nieuwe toezichthouder. Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat het UBO register niet toegankelijk mag zijn voor ieder lid van de bevolking.

1. Inleiding

De Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd met als doel om de wetgeving met betrekking tot het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering op Europees niveau te harmoniseren.3 Het pakket maatregelen moet worden ingevoerd op 1 januari 2026.4

 

Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft op 22 november 2022 een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO register voor rechtspersonen en personenvennootschappen.5  De openbaarheid van het UBO register voor ieder lid van de bevolking is in strijd met het recht op privacy.

 

In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de nieuwe Europese maatre...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Beating financial crime

3. Nieuwe Europese anti-witwaswetgeving

4. AMLA

5. AMLA: toezicht op selected obliged entities

6. AMLA: toezicht op overige financiële instellingen

7. AMLA: toezicht op niet-financiële instellingen

8. UBO register

9. Wetgever aan zet

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/17649

Verder in 2023 nr.4

 Anti-witwasregels in de financiële sector

Deze 'special' getiteld Anti-witwasregels in de financiële sector bevat een vijftal bijdragen die gebaseerd zijn op lezingen die de auteurs hebben gegeven tijdens het dertiende jaarsymposium v...

 Strafrechtelijke handhaving van de Wwft bij grootbanken

Een bedenkelijke ontwikkeling Bij de handhaving van de Wwft, stond het strafrecht decennialang op vrij grote afstand. In de afgelopen jaren is dat radicaal veranderd. Justitie heeft haar aandacht v...

 Poortwachters en integriteitstoezicht van de AFM

De integere en beheerste bedrijfsvoering op orde van beleggingsondernemingen en (beheerders van) beleggingsinstellingen en icbe's Financiële criminaliteit tast de integriteit van het financieel-eco...

 De Wwft en de betrouwbaarheid en geschiktheid van beleidsbepalers in de financiële sector

Dit artikel bespreekt in hoeverre overtredingen van de Wwft van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid en geschiktheid van beleidsbepalers in de financiële sector. Wwft-overtredingen kunnen...

 Van poortwachters en witwassers

Ontwikkelingen in het toezicht op de Wwft Wwft-instellingen worden als poortwachters aangeduid en hebben de taak niet integer gedrag via hun producten en diensten te voorkomen. Voor die taak hebben...

 Nieuwe Europese anti-witwaswetgeving

Vanaf 1 januari 2026 zal nieuwe Europese anti-witwaswetgeving in werking treden.[2] AMLA, de nieuwe anti-witwasautoriteit, wordt de nieuwe toezichthouder. Het Europese Hof van Justitie heeft aangeg...