Nieuwe Europese anti-witwaswetgeving
prof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Vanaf 1 januari 2026 zal nieuwe Europese anti-witwaswetgeving in werking treden.2 AMLA, de nieuwe anti-witwasautoriteit, wordt de nieuwe toezichthouder. Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven dat het UBO register niet toegankelijk mag zijn voor ieder lid van de bevolking.
1. Inleiding
De Europese Commissie heeft op 20 juli 2021 een nieuw pakket maatregelen gepresenteerd met als doel om de wetgeving met betrekking tot het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering op Europees niveau te harmoniseren.3 Het pakket maatregelen moet worden ingevoerd op 1 januari 2026.4
Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft op 22 november 2022 een belangrijke uitspraak gedaan over het UBO register voor rechtspersonen en personenvennootschappen.5 De openbaarheid van het UBO register voor ieder lid van de bevolking is in strijd met het recht op privacy.
In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de nieuwe Europese maatre...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
