Strafrechtelijke handhaving van de Wwft bij grootbanken

Een bedenkelijke ontwikkeling

Bij de handhaving van de Wwft, stond het strafrecht decennialang op vrij grote afstand. In de afgelopen jaren is dat radicaal veranderd. Justitie heeft haar aandacht verlegd naar de grootbanken en de Wwft is inmiddels verbonden met de allergrootste strafrechtelijke schikking ooit. Strafrechtelijke handhaving van de Wwft bij de grootbanken lijkt een verdienmodel te zijn geworden. In deze bijdrage worden de nodige kritische kanttekeningen geplaatst bij deze ontwikkeling. 

1. Een administratief ordeningswetje

In de kern bevat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) een aantal eenvoudige verplichtingen:

• onderzoek wie je cliënt is en wat zijn achtergrond is; 
• controleer regelmatig of die cliënt zich niet bezighoudt met vreemde transacties; 
• leg alles goed vast in je dossier en bewaar dat;
• meld alles wat verdacht is en ...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.

  
  

  Verder in dit artikel:

  Een bedenkelijke ontwikkeling

  1. Een administratief ordeningswetje

  2. "Houston" en "Guardian"

  3. Scheefgroei

  4. Focus op verkeerde partij

  5. Gemakkelijk doelwit

  6. Merkwaardige angst voor de strafrechter

  7. Zijn draconische "boetes" effectief?

  8. Disproportionele kosten

  9. Het Nederlandse meldingssysteem moet anders

  10. Concluderend