Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht 2014 nr. 5/6

De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts1

mr. Robbert-Jan Lugard*

1. Ten geleide.  Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote als grote trustkantoren en hebben zij regelmatig direct of indirect contact met de toezichthouder: De Nederlandsche Bank (hierna af te korten tot DNB). Als Compliance Consultant adviseer ik trustkantoren hoe zij in de praktijk moeten omgaan met de Wet Toezicht Trustkantoren (hierna af te korten tot Wtt), de Regeling Integere Bedrijfsvoering Wet Toezicht Trustkantoren (hierna

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

af te korten tot Rib Wtt) evenals met twee andere relevante wetten voor trustkantoren zijnde: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna af te korten tot Wwft) en de Sanctiewet 1977 (hierna af te korten tot SW77). Hierdoor ben ik niet alleen bekend met de wet- en regelgeving maar, ook met wat DNB verwacht van trustkantoren. Sinds 2004 ben ik actief in de trustbranche, een branche die ik totaal niet kende. Nu, 10 jaar later, heb ik de branche omarmd en ben ik trots te mogen zeggen dat ik een bijdrage lever aan de integere bedrijfsvoering van trustkantoren. Mijns inziens is Nederland een belangrijke schakel in de internationale handel door de dienstverlening van trustkantoren. De B.V. Nederland mag trots zijn op de hoogwaardige dienstverlening van trustkantoren, die in grote mate bijdragen aan het feit dat internationaal opererende bedrijven zich vestigen in Nederland. Mij is opgevallen dat in de media niet altijd blijk wordt gegeven van kennis over wat een trustkantoor is, wat zij doet en wat haar rol is in de (Nederlandse) samenleving. Het imago van de trustsector wordt hierdoor ondermijnd. De trustbranche dient overigens ook hand in eigen boezem te steken. Zij zou mijns inziens meer naar buiten moeten treden. ‘Onbekend maakt onbemind’. In deze bijdrage wordt behandeld welke wijzigingen er zijn geweest in de Wtt, de Rib Wtt en de gevolgen van de invoering van de Rib Wtt 2014 voor de praktijk. Deze gevolgen zullen per onderwerp worden besproken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Robbert-Jan Lugard*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvSO/11764

Verder in 2014 nr.5/6

 Voorwoord

Deze special over de trustsector komt op een goed moment. Het is dit jaar tien jaar geleden dat de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) van kracht werd. Tien jaar later leveren iets minder

 Column. Indringend toezicht of opdringend toezicht?

Integriteit is alleen integriteit als het intrinsiek is. Om dat doel te bereiken zullen alle spelers in de trustsector met elkaar een goede vertaling moeten vinden voor de uitoefening

 Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014; nieuwe verplichtingen voor trustkantoren en de introductie van de auditfunctie

Op 1 januari 20151 zal de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014)2 in werking treden. Met de regeling wordt beoogd een nieuw kader te

 De vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector

Bij het ter perse gaan van deze bijdrage zijn de onderhandelingen over de ‘vierde witwasrichtlijn’1 nog gaande. Niettemin wordt ‘vermoed’ dat de richtlijn...

 Trustkantoren en PEP’s: risico’s en mitigerende maatregelen

De Wet toezicht trustkantoren (hierna: Wtt) heeft als doel het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel. Trustkantoren fungeren binnen dit doel als poortwach...

 De sanctieregelgeving en trustkantoren – dilemma’s bij de naleving

De Sanctiewet 1977 (SW) en de Sanctieverordeningen van de Europese Unie (EU) zijn absoluut. Zij moeten uitgevoerd worden. De EU Sanctieverordeningen richten zich tot elke pe...

 Trustkantoren, vennootschappen en hun eigenaren

Een internationaal erkend en onderkend probleem is dat vaak niet duidelijk is wie de werkelijke partijen zijn achter (buitenlandse) vennootschappen. Dit kan uiteraard van groter

 De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts1

1. Ten geleide.  Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote als grote trustkantoren en hebben zij regelmatig ...