Omgaan met omkopingsincidenten: intern onderzoek en afdoening

De afgelopen jaren is de internationale aanpak en bestrijding van omkoping aanzienlijk toegenomen. Aan die trend lijkt voorlopig geen einde te komen. Integendeel, 2016 was een ‘record breaking year’ voor wat betreft handhaving in de Verenigde Staten (VS) onder de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)2 en ook in andere landen, waaronder Nederland, staat de vervolging van omkoping onverminderd hoog op de agenda.3 Nationale opsporingsinstanties en toezichthouders (hierna gezamenlijk: autoriteiten) uit verschillende landen werken steeds nauwer samen en gaan steeds vaker over tot gecoördineerde afdoening van buitenlandse omkopingszaken.

Een sprekend voorbeeld van dergelijk parallel optreden met betrokkenheid van Nederland is de omkopingsaffaire rond de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova en diverse telecombedrijven. Deze kwestie werd vanaf 2013 parallel onderzocht door de FIOD en door de Amerikaanse

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.

Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Intern onderzoek bij vermoedens van omkoping

2.1. Redenen voor het doen van onderzoek

2.2. Omvang en uitvoering van het onderzoek

3. Dataonderzoek en interviews

3.1. Dataonderzoek

3.2. Interviews

4. Rapportage en verschoningsrecht

4.1. Rapportage onderzoeksbevindingen: vastlegging in onderzoeksrapport?

4.2. Verschoningsrecht

5. Vervolgstappen – melding en afdoening

5.1. Vrijwillig melden of niet melden?

5.2. Afdoeningsmodaliteiten: transactie of vervolging?

6. Afronding