Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2023 nr. 3
  •  

De verdachte transacties van drugshandelaren: witwasrisico's

dr. M.R.J. Soudijn1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

 

1. Inleiding

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht elke EU-lidstaat een National Risk Assessment (NRA) Witwassen op te stellen. Nederland heeft inmiddels al twee NRA’s uitgebracht die volledig kwalitatief zijn opgezet. Voor beide rapporten zijn tientallen individuele interviews met experts gehouden naast meerdere groepsgewijze expertmeetings. Er zijn echter geen kwantitatieve bronnen gebruikt om aannames te toetsen, zoals data van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. De Wereldbank Group merkt op dat hierin een zwakte besloten ligt.2

 

FIU-Nederland ontvangt ongebruikelijke financiële transacties die...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.

Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De NRA

2.1. Witwasrisico’s

2.2. Nadelen

3. Data en methode

3.1. Verdachten van drugshandel

3.2. Verdachte transacties

3.3. Methode

4. Bevindingen

4.1. Categorie A

4.2. Categorie B

4.3. Categorie C

4.4. 4.4. Categorie D

5. Conclusie

Naar boven

Voetnoten

Voetnoten voor dit artikel zijn alleen beschikbaar wanneer u toegang heeft tot dit artikel.

Naar boven

Gerelateerde artikelen

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Abonneren

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. M.R.J. Soudijn1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
20 juni 2023
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17725

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

witwassen, drugshandel, meidketen, verdachte transacties, National Risk Assessment money laundering

Verder in 2023 nr.3

 Editorial

  Effective compliance training, as part of a compliance and ethics program, is considered crucial for organizations to foster ethical conduct, and mitigate risks. In this edition the authors...

 'Rule-based compliance programs are not effective'

Companies should concentrate on designing effective training programs by involving subsidiaries and tailoring content to be relevant to employees. These actions are fundamental to creating a sense ...

 Making it work: Effective Compliance Trainings

1. The ‘business card’ of compliance Compliance training matters – after assessing the compliance risks of your organization, and then formalizing the rules and behavioral expectations in policies ...

 'Make compliance training easy for employees'

Compliance is a critical concern for most organizations. Compliance consultant Roland Notermans shares his tips and best practices to make compliance training more effective and engaging for employ...

 Compliance training, or training compliance?

Banks, insurance companies, pension funds and many more companies in other industries struggle to cope with the increasingly complex regulatory landscape: how can they manage regulatory risks and f...

 Zonder dialoog geen compliance

Opleiden en trainen zijn weliswaar belangrijk om ethisch gedrag in organisaties te stimuleren, maar tegelijkertijd niet een voldoende voorwaarde. Wie ethisch gedrag in organisaties wil bevorderen, ...

 Critical Studies als uitdaging voor integriteit en compliance

Afgelopen decennia is het wetenschappelijk landschap verrijkt met een aantal critical studies. De eerste loot aan de stam was Critical Management Studies (CMS), die in de jaren ‘90 de organisatiewe...

 A systemic approach to culture change

A healthy organizational culture is one of the strongest drivers of an organization's success. However, many initiatives to change an organizational culture, to really embed the desired development...

 De verdachte transacties van drugshandelaren: witwasrisico's

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht elke EU-lidstaat een National Risk Assessment (NRA) Witwassen op te stellen. Nederland heeft inmiddels al twee NRA’s ui...

 CSRD reporting requirements place Compliance function in the spotlight

The Corporate Sustainability Reporting Directive (‘CSRD’) requires an estimated 50,000 companies in the European Union (‘EU’) to report on a wide range of Environmental, Social and Governance (‘ESG...