Europees AML/CFT-toezicht: een blik vooruit
mr. S. Daniëls en mr. C. van der Meulen1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
De Europese Commissie lanceert in 2021 nieuwe AML/CFT-wetgeving waarmee zij een geharmoniseerd AML/CFT-raamwerk introduceert en een Europese AML/CFT-toezichthouder opricht. De auteurs schetsen een beeld van de mogelijke regelgevende en institutionele wijzigingen die deze wetgevingsvoorstellen met zich brengen. Zij gaan daarbij in op de recente ontwikkelingen op AML/CFT-gebied, de reikwijdte en structuur van het beoogde toezicht en de risicogebaseerde benadering die daaraan ten grondslag zal liggen.
1. Inleiding
Wie de recente ontwikkelingen ten aanzien van de wet- en regelgeving op het terrein van Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) onder de loep neemt, kan slechts concluderen dat deze op Europees en nationaal niveau in rap tempo toenemen. Zo was de vierde Antiwitwasrichtlijn (AMLD4)2 door het merendeel van de lidstaten nog niet geïmplementeerd of de wijzigingen ervan werden bij AMLD53 en AMLD64 vastgesteld. Aan ...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
