De reikwijdte van de Wwft is niet altijd even helder
mr. S.E. Machiels en mr. J. Elsenburg1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Door verwijzingen naar andere regelgeving is niet altijd even helder welke instellingen onder de Wwft vallen. De Wwft kent drie categorieën instellingen: (i) banken; (ii) andere financiële ondernemingen; en (iii) natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten, die door de Wwft zijn aangewezen. De tweede categorie instellingen is niet altijd duidelijk afgebakend. In dit artikel proberen de auteurs meer duidelijkheid te verschaffen omtrent activiteiten die mogelijk wel of niet onder de tweede categorie vallen, namelijk concernfinancieringsmaatschappijen, corporate advieskantoren en premiepensioeninstellingen (PPIs).
1. INLEIDING
De definities en reikwijdtebepalingen opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) zijn bepalend voor de reikwijdte van de Wwft. Deze bepalingen zijn niet altijd gemakkelijk te lezen mede vanwege de verwijzin...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
