Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2023 nr. 1

'We currently receive roughly hundred fraud cases every month'

J. Boogaard1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

The European Public Prosecutor's Office (EPPO) has been very effective in tackling cross-border VAT frauds and other criminal offences that affect EU financial interests. 'We have currently more than a thousand of cases under investigation, says Daniëlle Goudriaan, European Prosecutor at the EPPO.

The EPPO is the independent prosecution office of the European Union. It became operational on 1 June 2021 to prosecute crimes affecting the budget of the EU; crimes generally related to money laundering, fraud and corruption. In the short time that the EPPO has been active, its investigations uncovered billions of euros in potential losses, proving itself to be a key player in the fight against corruption in EU funds. We spoke to Daniëlle Goudriaan, European Prosecutor at the EPPO based in Luxembourg, about the mandate, current investigations and the future of the EPPO.

 

Why was the EPPO created?...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
J. Boogaard1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17629

Verder in 2023 nr.1

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (86)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorde...

 'Leg alle transacties vast in je eigen administratie'

In de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking gaan EU-lidstaten meer fiscale gegevens automatisch uitwisselen. 'Compliance teams staan voor de uitdaging om medewerkers bewust te mak...

 Voorbij de formaliteit: randvoorwaarden voor goedwerkende meldprocedures en succesvolle meldprocessen

Including translation in English (In pdf attachement) De groeiende erkenning van het belang van klokkenluidersregelingen en van de noodzaak om mel...

 Grensoverschrijdend toezicht op de privacyregelgeving: hoe werkt het?

Sinds ongeveer 5 jaar is in de Europese Unie (EU) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Op grond van de AVG geldt een deels geharmoniseerd kader voor de verwerking van perso...

 A new era of AML/CFT supervision: the EU AML package

For many years, money laundering and terrorist financing have undoubtedly been causing headaches throughout the European Union (EU). These illicit activities pose a significant threat to the integr...

 Editorial

Voor u ligt de eerste editie van Compliance, Ethics & Sustainability (voorheen bekend als: Tijdschrift voor Compliance) in 2023. Het thema van deze editie is 'European enforcement and supervisi...

 'We currently receive roughly hundred fraud cases every month'

The European Public Prosecutor's Office (EPPO) has been very effective in tackling cross-border VAT frauds and other criminal offences that affect EU financial interests. 'We have currently more th...