Ontwikkelingen in het Europese anti-witwasbeleid: het EU Single Rulebook
drs. L.G. Groen RA en mr. dr. M. van den Broek1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Dit artikel is het eerste deel van een tweeluik over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van witwassen en financieren van terrorisme op Europees niveau en gaat in op de voorgenomen verregaande harmonisatie van de materiële normstelling via het EU Single Rulebook.2 Het tweede deel van het tweeluik, dat wordt gepubliceerd in de volgende editie, gaat in op de wijzigingen op het gebied van toezicht en handhaving van de anti-witwasregelgeving.
1. Het dondert en het bliksemt in anti-witwasland
Dat er al jaren veel gebeurt in Nederland en in Europa op het gebied van de bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme is een understatement. In Nederland werd na jaren van discussie in oktober 2022 het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen ingediend bij de Tweede Kamer.3 Dat dit wetsvoorstel veel stof doet opwaaien, bleek ook afgelopen januari weer bij de technische briefing van de Vaste Kamercommissie voor Financië...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
