(Europese) initiatieven op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering

Naar het voorbeeld van het Europese Single Supervisory Mechanism dat het prudentieel toezicht en handhaving heeft geharmoniseerd, zijn er recent initiatieven ondernomen om: a) een Sinlge AML/ CFT rulebook op te zetten in de vorm van een Europese AML/CFT verordening en b) een Europese AML/CFT-toezichthouder op te richten in de vorm van een bestaand of nieuw orgaan. Dit met als doel om de huidige interpretatieverschillen tussen lidstaten weg te nemen en zodoende meer efficiënt en effectief te zijn in het bestrijden van  witwassen en terrorismefinanciering. Met het oog op het laatste heeft een groep Nederlandse banken eveneens het initiatief genomen om transactiedata te combineren voor transactiemonitoringdoeleinden.

Volgens cijfers van het drugs- en criminaliteitsbureau van de Verenigde Naties wordt er jaarlijks twee (2) tot vijf (5) procent van het mondiale bruto nationaal product witgewassen, voor Nederland zou het naar schatting van de Wetenscha...

Verder in dit artikel:

1. Het Single AML/CFT Rulebook

1.1. Wat beoogt het initiatief

1.2. Hoe krijgt het initiatief vorm

1.3. Welke hindernissen moet het initiatief overwinnen

2. Transaction Monitoring Nederland (“TMNL”)

2.1. Wat beoogt het initiatief

2.2. Hoe krijgt het initiatief vorm

2.3. Welke hindernissen moet het initiatief overwinnen

3. Het instellen van een Europese AML/CTF-toezichthouder

3.1. Wat beoogt het initiatief

3.2. Hoe krijgt het initiatief vorm

3.3. Welke hindernissen moet het initiatief overwinnen

4. Conclusie