Tijdschrift voor Financieel Recht
2020 nr. 3
De Wwft: de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector
mr. drs. S.R. van Breukelen en prof. mr. C.W.M. Lieverse
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
De implementatie van de vierde en vijfde anti-witwas (hierna: AML) richtlijn betekent een verdere aanscherping van de poortwachtersfunctie van financiële ondernemingen en trustkantoren. In dit artikel bespreken wij de stand van zaken van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector, in samenhang met de verplichtingen die voor de financiële sector voortvloeien uit de sanctiewetgeving. Wij bespreken de reikwijdte van de anti-witwaswetgeving, de verplichtingen tot cliëntenonderzoek en de meldingsplicht, alsmede de hoofdlijnen van het toezicht en de (strafrechtelijke) handhaving. Ook de ontwikkelingen op basis van het Plan van Aanpak Witwassen komen aan de orde.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Verder in dit artikel:
1. Inleiding
2. Totstandkoming en ontwikkeling van de Europese en nationale anti-witwaswetgeving
3. Nadere invulling en toepassing van de anti-witwaswetgeving voor de financiële sector
4. Samenhang met andere client due diligence en meldingsverplichtingen, in het bijzonder onder de sanctiewetgeving
5. De reikwijdte van de Wwft voor de financiële sector
6. Het cliëntenonderzoek onder de Wwft
6.1. Het UBO begrip
6.2. Het PEP-begrip
7. De meldplicht
8. Toezicht en handhaving
9. Plan van aanpak witwassen en afsluiting
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. drs. S.R. van Breukelen en prof. mr. C.W.M. Lieverse1
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
04 maart 2020
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:FR/16015
VoorwoordDeze special heeft de Wwft als onderwerp, de wet die tot doel heeft de financiële grens tussen de boven- en de onderwereld te versterken. Die wet heeft tot doel alle handelingen tegen te gaan ...
Neveneffecten van de WwftBanken zeggen in toenemende mate bankrelaties op van bedrijven waarbij geen specifieke integriteitsproblemen spelen, maar waarop enkel bepaalde risicofactoren voor witwassen van toepassing zijn....
Administratief gedoe met de Wwft en de AVGIn dit artikel wordt stilgestaan bij de verplichtingen uit de AVG en de Wwft. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen beide regelingen wordt besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan d...
FinTech, BigTech en de antiwitwaswetgevingIn dit artikel ga ik in op de antiwitwaswetgeving vanuit het perspectief van de FinTech en BigTech bedrijven die rollen vervullen in het aanbieden van betaalproposities aan cliënten. Vaak z...
