Tijdschrift voor Compliance 2022 nr. 3

Asset tracing and recovery in the world of virtual assets

Syed Rahman1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

The appeal and the dangers of cryptocurrency - and the correct way to manage problems.

If we consider what we have learned in recent years about the financial world, one of the key factors that has come to light is that cryptocurrency can no longer be viewed as a flash in the pan. It is here to stay. All the indications are that cryptocurrency and the associated use of blockchain are rising in popularity. It is no longer only the asset of choice for a small group of devotees that have been trumpeting its importance - and its potential value - from day one. It has come to be seen as one of the most important investment opportunities by some of the largest and most risk-averse individuals and institutions in the financial world. At the time of writing, the move to engage with cryptocurrency is attracting ever more investors, who recognise it as an asset of lasting value. Organisations, corporate entities and governments have invested heavily in crypto assets, with E...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

The appeal and the dangers of cryptocurrency - and the correct way to manage problems.

1. Planning to regain cryptoassets

1.1. Pre-Seizure Planning

1.2. Gathering of Intelligence

1.3. The Importance of Wallets

1.4. Making the Right Legal Applications

2. Seizing cryptoassets

2.1. What to do after the legal applications

2.2. Targeting the perpetrators

3. CASE LAW OF NOTE AND ITS IMPLICATIONS

4. ENFORCEMENT

5. CONCLUSION

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
Syed Rahman1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17254

Verder in 2022 nr.3

 Voorwoord

  In dit nummer staan virtual assets centraal. Een veel besproken onderwerp. Ook zijn er vele vragen, zoals: Wat zijn virtual assets nu eigenlijk? Welke integriteitsrisico's spelen een rol? H...

 Virtuele assets in de praktijk: wat is het, waar kan het voor gebruikt worden en wat is het toekomstperspectief?

In de afgelopen jaren is het bijna onmogelijk geweest om geen artikel tegen te zijn gekomen of geen gesprek te hebben gevoerd over bitcoin (cryptocurrency). Of een foto van een aap (Bored Ape Yacht...

 Nederlands crypto-toezicht: letter, geest en praktijk

Over letter en geest van de wet en de praktijk Op de avond van 21 april 2020 volgden honderden medewerkers uit de cryptosector de livestream uit de Eerste Kamer over de Implementatiewet wijziging v...

 Vingerwijzen, bijten zonder tanden en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel: falend toezicht en regelgeving in een cryptowereld vol risico

De adoptie van virtuele valuta (hierna aangeduid met crypto's) in de Nederlandse economie neemt toe. Naar schatting hebben momenteel 1.2 miljoen Nederlanders crypto's opgenomen in hun beleggingspor...

 De Wwft en cryptodienstverleners

Waar staan we en waar gaan we naar toe? In dit artikel zal ik ingaan op de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn[2] in Nederlandse wet- en regelgeving waarmee cryptodienstverlen...

 Nieuwe tijden op markten in cryptoactiva

Over de impact van de invoering van de verordening MiCAR op bestaande financiële ondernemingen Naar verwachting zal vanaf 2024 de Verordening markten in crypto-activa ofwel de Markets in Crypto Ass...

 MICA, vooruit of achteruit?

De cryptovaluta markt is groot en groeit. Deze markt is interessant omdat de ontwikkelingen snel gaan, de producten die worden gemaakt sneller en vaak anoniem kunnen worden afgenomen en de producte...

 De travel rule voor aanbieders van cryptodiensten: hoe ver gaat de reis?1

In de zomer van 2021 heeft de Europese Commissie het zogenoemde AML/CFT-pakket gepubliceerd om de regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Onderdeel hiervan is ...

 Asset tracing and recovery in the world of virtual assets

The appeal and the dangers of cryptocurrency - and the correct way to manage problems. If we consider what we have learned in recent years about the financial world, one of the key factors that has...