Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2016 nr. 3

Het sanctierecht in internationaal perspectief

mr. Y. Amar

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het sanctierecht heeft internationaal de laatste jaren sterk aan relevantie en belangstelling gewonnen. In het internationaal zakenverkeer zien bedrijven en financiële instellingen zich steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van het sanctierecht. Regelmatig worden nieuwe sancties opgelegd, waardoor soms hele markten of branches worden afgesloten van het handelsverkeer, zoals in Rusland, Oekraïne en Noord-Korea. Aan de andere kant worden met enige regelmaat sancties opgeheven of opgeschort, waardoor nieuwe markten en kansen ontstaan voor het bedrijfsleven, zoals recentelijk in Iran en Cuba. Ook de toezichthouders hebben steeds meer oog voor het sanctierecht. Niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in Europa wordt het sanctierecht steeds strenger gehandhaafd. Zo kijkt het Ministerie van Buitenlandse Zaken scherp naar de in- en uitvoer van goederen en diensten van en naar gesanctioneerde landen. Maar ook de AFM en DNB hebben de naleving van het sanctierecht door financiële instellingen de laatste jaren stevig onder de loep genomen.1 Helaas blijkt geregeld dat er in die naleving nog veel te verbeteren valt.2 Alle reden dus om nader stil te staan bij het sanctierecht.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. Y. Amar
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/13191

Verder in 2016 nr.3

 Redactioneel. Compliance en internationaal zakendoen

Ons Nederlandse bedrijfsleven is internationaal georiënteerd. Dit biedt mooie kansen, maar dit brengt tevens uitdagingen met zich mee. Niet in de laatste plaats op gebied van comp...

 Hoe het Nederlandse bedrijfsleven de internationale strijd tegen corruptie voert. Interview met Henk Broeders en Marijke Wolfs

De sterke internationale oriëntatie van het Nederlandse bedrijfsleven kent een keerzijde: corruptie. De International Chamber of Commerce (ICC) tracht bedrijven te behoeden voor m...

 Internationale corruptiebestrijding in Nederland

Internationale corruptie is een fenomeen dat al enige tijd in de aandacht staat. Sinds 2001 is in Nederland het omkopen van buitenlandse ambtenaren door een Nederlander st...

 The elements of an effective anti-corruption compliance program under US law

Although implementing a well-designed anti-corruption compliance program will not protect a foreign company from potential criminal liability under the US Foreign Corrupt Practices Act...

 Breaking the silence from the inside: how to mitigate the increasing external whistleblowing risks?

1. Introduction Shortly after John Slowik became the first Chief Compliance Officer of Olympus Corporation of the Americas, he revealed a kickbacks scheme through which Olymp...

 Het sanctierecht in internationaal perspectief

Het sanctierecht heeft internationaal de laatste jaren sterk aan relevantie en belangstelling gewonnen. In het internationaal zakenverkeer zien bedrijven en financiële i...

 Toezicht op fiscaal risicomanagement bij financiële instellingen; is de instelling fiscaal ‘in control’?

Nog niet zo heel lang geleden konden fiscale afdelingen van financiële instellingen betrekkelijk onafhankelijk van andere delen van de organisatie opereren. Belasting...

 The Global Enterprise Risk Management Journey. ING Bank’s redesign of its non-financial risk management process

Introduction In parallel with operational risk management developments in the financial industry, internal control and non-financial risk management1 have evolved in ING Bank...

 Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2015-2016 M. Lückerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees, M. Kaptein (redactie), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Wolters Kluwer 2015 (ISBN 978 90 13 132922, 237+XIII pag.’s, inclusief bijlagen)1

In totaal 23 auteurs en redactieleden hebben gezorgd voor veertien bijdragen aan deze bundel. De bijdragen worden hoofdstukken genoemd. De redactie bestaat uitsluitend uit hoogleraren ...