Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance
2009 nr. 3
Redactie
Hoofdredactieprof. mr. dr. B. Snijder-Kuipers
|
Redactie Emmeline van Heukelem Arend Koper Paulien Makkinga Edward Nkune Peter-Jan Engelen Annemarije Schoonbeek Linda Schut Claudia Sijstermans LLM Marlon Straathof Bartheke Weerstra
|
Vaste medewerkers Sam Curtis Edgar D. Karssing
|
Redactiesecretaris(sen) Frank T.G.J. Segers
|
Artikel
prof. dr. P.C. van Duyne en dr. M.R.J. Soudijn*De laatste paar jaren mag de samenhang tussen misdaad
en vastgoed zich verheugen in grote aandacht van de
overheid. Uiteenlopende dreigingsbeelden en verkennende
onderzoeken doen voorkomen dat vermogende
criminelen hun vermogen veilig stellen door het in
vastgoed te beleggen. De gegevens die deze hypothese
kan ondersteunen, ontbreken echter. In dit artikel wordt
daarom gekeken wat er in de periode 2000-2006 aan
vastgoed in beslag is genomen. Als de dreiging inderdaad
zo groot is, dan is het onaannemelijk dat hiervan bij het
Openbaar Ministerie géén stelselmatige sporen zijn terug
... abonneren of dit artikel kopen.
mr. B.C.G. Jennen en mr. A. Anakhrouch*
De kranten staan er vol van: justitie en toezichthouders hebben
hun pijlen gericht op de vastgoedwereld. De vastgoedbranche
is in Nederland een belangrijke economische sector.
De laatste tijd komt deze sector evenwel in het nieuws in
verband met fraude en het witwassen van criminele gelden.
Financiële ondernemingen kunnen op diverse manieren betrokken
zijn bij vastgoedtransacties, bijvoorbeeld als kredietverstrekker,
belegger, vermogensbeheerder of als adviseur.
Hoewel het er niet op lijkt dat financiële ondernemingen
zichzelf schuldig hebben gemaakt aan strafbare fei... abonneren of dit artikel kopen.
mr. J.E.E. van Doorn LL.M, drs. E. Metz en G.L. Roeleven RA FRM*
Dit artikel beoogt handvatten te bieden aan compliancefuncties
van gereguleerde financiële instellingen die (ook)
vastgoedactiviteiten verrichten. Op welke verschillende gebieden
de compliancefunctie bijdraagt aan de integere en
beheerste bedrijfsvoering kan geïllustreerd worden aan de
hand van de ABC cyclus. Een ABC-transactie is een begrip
binnen de vastgoedsector. Hoe de vastgoedsector de stappen
in het navolgende overzicht in haar bedrijfsvoering kan borgen
staat centraal in dit artikel:
Deze cyclus is neergelegd in de wettelijke bepalingen betreffende
de integer... abonneren of dit artikel kopen.
drs. M.S. Snijder en M. Denkers BA MSc MBA*
Vastgoedbeleggingen behoren tot de oudste en meest verbreide
vorm van beleggen. Het grootste deel van de wereldbevolking
mag zich vastgoedbelegger noemen via het bezit
van zijn eigen huis of een stukje grond. Buiten het bezit voor
eigen gebruik vormt vastgoed een belangrijke beleggingscategorie.
Pensioenfondsen, banken, verzekeraars, bedrijven,
overheden en particulieren zijn grote beleggers en investeerders
in onroerend goed. Voor veel institutionele beleggers is
vastgoed een vermogenscategorie die bijdraagt aan de diversificatie
van de totale beleggingsportefeuille ... abonneren of dit artikel kopen.
S.W.B. Boerma RA (red.) *In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de
praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen waaruit lering
getrokken kan worden. We learn.
Zij worden beschreven als zouden zij zich afspelen in het
virtuele financiële conglomeraat Wilurn NV. Op deze
manier wordt de anonimiteit gegarandeerd.
U bent uitgenodigd eigen praktijkgevallen aan de redacteur
(sjoerdtvco@gmail.com) in te zenden. abonneren of dit artikel kopen.
mr. J.H. Varenhorst*In deze serie portretteren we de Nederlandse Compliance
Officer. Aan de hand van korte vragen komen
werkervaring en opleiding, werkwijze, wensen en
behoeften en visie op Compliance aan bod. En natuurlijk
de mens achter de Compliance Officer. Deze keer
spreken we met drs. I.(Ingrid) Kromheer RA, hoofd
Compliance ABN AMRO N-share (Retail en global
Private Banking). abonneren of dit artikel kopen.
dr. E.D. Karssing*
Integriteit, verantwoordelijkheid, vertrouwen. Het zijn
grote woorden die veel worden gebruikt, maar zelden uitgelegd.
Alsof de betekenis ervan eenduidig is, of vanzelfsprekend.
Het zijn echter containerbegrippen: grabbeltonnen
waaruit een spreker kan putten en vanzelf alle belangrijke
morele, juridische en politieke begrippen tegenkomt, wanneer
hij maar lang genoeg blijft graaien. En het zijn hoerawoorden,
begrippen waar iedereen vóór is.1 Wanneer je even
doorvraagt – wat bedoel je eigenlijk wanneer je die woorden
gebruikt? – dan gebruiken veel mensen in de uitleg de... abonneren of dit artikel kopen.
Jurisprudentie
mr. drs. Renée Y. Nauta*Vindplaats:
2. JOR 2008/237; LJN BD3568, Kantonrechter Helmond,
11 juni 2008
Inzake: geen opt-outverklaring in Dexia-zaak
1. Inleiding
Een paar jaar geleden stonden de kranten bol van zaken
waarbij Dexia Bank Nederland (‘Dexia’) als partij was betrokken.
Tegenwoordig worden we geconfronteerd met
schikkingen in de verzekeringswereld over de woekerpolissen
en over de schadevergoeding aan gedupeerde oud-polishouders
van levensverzekeraar Vie d’Or (Hof Amsterdam 29
april 2009, LJN BI2717). Deze massale schadeafwikkelingen
zijn in een stroomversnelling gekomen door de invoering
van ... abonneren of dit artikel kopen.
Overig
prof. dr. Bob Hoogenboom en prof. mr. dr. Marcel Pheijffer RA*‘Het zijn geen leuke tijden voor ondernemers in het vastgoed.
De fraude van topfiguren van een aantal toonaangevende
vastgoedinstellingen hangt als een zware mist over de
bedrijfstak. Oprechte ondernemers die op fatsoenlijke wijze
hun werk doen worden natuurlijk in hoge mate geschaad
door het onkruid dat nu welig tiert tussen de gewassen.’,
aldus Lenny Vulperhorst in Hebzucht in vastgoed.1 abonneren of dit artikel kopen.
prof. mr. A. Brack*Besproken wordt:
Hans Ludo van Mierlo, Gepast en ongepast geld – Een
zoektocht naar het geweten van banken en andere
financiële dienstverleners, Scriptum publishers, Schiedam
2008 (ISBN 978 90 5594 624 2), 253 pp., E 19,95 abonneren of dit artikel kopen.
mr. R.J. de Doelder, mr. R.N.M. van der Mast, mr. A.H.M.
Dasselaar en N.E. Orhan LL.B1.
mr. ing. P.J. Lugard2 (PJL)Berichten in deze rubriek worden verzorgd door mr. R.J.
de Doelder, mr. R.N.M. van der Mast, mr. A.H.M.
Dasselaar en N.E. Orhan LL.B1.
Daarnaast zijn er berichten opgenomen die zijn verzorgd
door mr. ing. P.J. Lugard2 (PJL). Lugard verzorgt ook de
items onder het hoofd Trustzaken. abonneren of dit artikel kopen.
Vorige edities
2024
2023
Eerdere edities kunt u doorzoeken in het archief.
RSS
