Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht
2022 nr. 6
Redactie
Hoofdredactie mr. A. B. Vissers mr. A.E. van der Wal
|
Redactie mr. M. Altena mr. C. M.I. van Asperen-de Boer mr. H. J. Bisscheroux mr. drs. M.J. Blotwijk mr. R. de Bree mr. drs. S.R. van Breukelen mr. T. Felix mr. F.B.W. Groendijk mr. dr. A.R. Hartmann mr. L.E.G. van der Hut mr. R.P.A. Kraaijeveld LL.M mr. M.A. Loenen mr. A.S.M.L. Prompers mr. J.S. Roepnarain mr. G.P. Roth Mr. B.J. Schmitz mr. A. E. Wilbrink mr. dr. M.T. van der Wulp
|
Vaste medewerkers mr. L.A. Van Bavel mr. L.J. Bergsma mr. K.M.G. Demandt mr. F.A. Dudok van Heel mr. S.A. Eckhardt mr. J.G. Geertsma mr. C.A.M. Janssen mr. S.D. de Jong mr. D.J.E. de Kruif mr. drs. L.J. Leijten mr. T.S.E. van Nispen mr. O.S. Pluimer mr. E.Y van Schaik
|
Redactiesecretaris(sen) mr. L.M. Hermans
|
Artikel
mr. drs. M.J. Bökkerink1Op 24 augustus 2022 is het Mutual Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) over de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd.[2] Dit rapport is het resultaat van een proces van ongeveer drie jaar waar meer dan 200 mensen van diverse overheidsinstanties en private partijen in Nederland aan hebben bijgedragen. Het rapport van ongeveer 300 pagina's beschrijft zeer gedetailleerd hoe Nederland de internationale standaard van de FATF inzake anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML... abonneren of dit artikel kopen.
mr. D.J.E. de Kruif en mr. A.B. Vissers1Witwassen is en blijft een actueel thema. Eind oktober diende Minister Kaag het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' in.[2] Het wetsvoorstel moet contante betalingen boven de € 3.000 verbieden en de mogelijkheid van informatie-uitwisseling tussen 'poortwachters' vergemakkelijken. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) is één van de belangrijkste 'middelen' die wordt ingezet in de strijd tegen witwassen. De Wwft legt verregaande verplichtingen op aan instellingen die een poortwachtersfunctie hebben of werkzaam zijn in een ri... abonneren of dit artikel kopen.
Jurisprudentie
mr. dr. M.T. van der Wulp en mr. F. van den Brink1
In de aan deze ontnemingszaak ten grondslag liggende strafzaak, waarin betrokkene is veroordeeld ter zake valsheid in geschrifte en (passieve) ambtelijke omkoping, is het voordeel uit deze feiten ontvangen op de rekening van zijn B.V. In cassatie staan de volgende twee vragen centraal. In de eerste plaats, de vraag of de op de bankrekening van de B.V. overgeboekte geldbedragen het door betrokkene verworven wederrechtelijk verkregen voordeel (w.v.v.) betreft. In het licht van genoemde (eerste) vraag speelt vervolgens de (tweede) vraag naar de toepasbaar... abonneren of dit artikel kopen.
Actualia
Financieel strafrecht
Deze rubriek wordt verzorgd door mr. dr. M.T. van der Wulp en mr. T.S.E. van Nispen.
Beleid
Op 23 september 2022 is de Beleidsagenda aanpak witwassen gepubliceerd.
Binnen de uitgangspunt voor de aanpak van witwassen wordt (wederom) gewezen op de rol van poortwachters bij het voorkomen van misbruik van het financiële stelsel voor witwassen.
De prioriteiten van de regering zijn in de aanbiedingsbrief gerubriceerd als 'streng waar nodig, ruimte waar mogelijk en meten om te weten'. Opvall... abonneren of dit artikel kopen.
Vorige edities
2024
2023
2022
Eerdere edities kunt u doorzoeken in het archief.
RSS
