Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2021 nr. 5/6

Zo bereidt Nederland de belangrijke FATF-evaluatie voor

drs. D. Mijnheer1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Interview: Evert Houtman, delegatieleider FATF en Alice Krispijn, projectleider van de voorbereiding van de FATF-evaluatie

In november is de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in ons land tot in detail onder de loep genomen door een evaluatiecommissie van de Financial Action Task Force. Voor FATF-lid Nederland staat er veel op het spel: een slechte beoordeling kan zeer nadelige gevolgen hebben. Op het ministerie van Financiën zijn de voorbereidingen dan ook al twee jaar in volle gang. Tijdschrift voor Compliance sprak erover met twee direct betrokkenen: FATF-delegatieleider Evert Houtman en projectleider Alice Krispijn.

Spannende tijden breken aan voor iedereen die in Nederland betrokken is bij de bestrijding van witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering. Die wordt in Nederland dit jaar gedetailleerd bekeken en beoordeeld door een evaluatiecommissie van de Financial Action Task Force (FATF). Dit onafhankelijke samenwerkingsverb...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Interview: Evert Houtman, delegatieleider FATF en Alice Krispijn, projectleider van de voorbereiding van de FATF-evaluatie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. D. Mijnheer1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17053

Verder in 2021 nr.5/6

 Third Parties and Transaction Monitoring

Voor u ligt een nieuw nummer van Tijdschrift voor Compliance. Een nummer dat al eerder gepland stond, maar om uiteenlopende redenen diverse keren is uitgesteld. Wij zijn de schrijvers erkentelijk v...

 Anti-bribery certification of third-party intermediaries - A panacea or a box-ticking exercise?

In this article, I focus on the role of ABC certification and I look at this instrument from a legal and economic perspective, in order to shed light on how it may affect the deterrence of corporat...

 Zo bereidt Nederland de belangrijke FATF-evaluatie voor

Interview: Evert Houtman, delegatieleider FATF en Alice Krispijn, projectleider van de voorbereiding van de FATF-evaluatie In november is de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in o...

 EU Sanctieregime tegen mensenrechtenschendingen: een regime met gerichte sancties en diverse uitdagingen

Iets meer dan een jaar geleden werd het EU Sanctieregime tegen mensenrechtenschendingen aangenomen. Op wie zien deze sancties eigenlijk precies, hoe wordt de sanctielijst vastgesteld en welke risic...

 Poortwachter: dat zijn we allemaal in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Begin september mocht ik meewerken aan een podcast uit de serie "Compliance adviseert". Initiator van deze podcast is Erik Reissenweber. Op zijn site beschrijft Erik waarom hij deze podcast is bego...