Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2021 nr. 5/6

Poortwachter: dat zijn we allemaal in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

P. van Leusden1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Begin september mocht ik meewerken aan een podcast uit de serie "Compliance adviseert". Initiator van deze podcast is Erik Reissenweber. Op zijn site beschrijft Erik waarom hij deze podcast is begonnen: "Het aandachtsgebied van de compliance officer bij financiële instellingen is zeer divers. De kijk op het vakgebied en het wettelijk kader is voortdurend aan verandering onderhevig. Het is derhalve een enorme uitdaging om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen."  Tijdens deze podcasts praat Erik (en zijn collega Frederique van Binnebeke) met deskundigen over compliance en integriteit bij financiële instellingen. De Nederlandse overheid heeft onder meer als taak het bewaken van orde en veiligheid. Een deel van die taak is uitbesteed aan marktpartijen zoals financiële instellingen mede omdat het juist deze partijen zijn die beslissen met welke klanten ze relaties aan gaan en transacties zien die zij kunnen beoordelen. Deze financiële instellingen zijn op grond van ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
P. van Leusden1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/17055

Verder in 2021 nr.5/6

 Third Parties and Transaction Monitoring

Voor u ligt een nieuw nummer van Tijdschrift voor Compliance. Een nummer dat al eerder gepland stond, maar om uiteenlopende redenen diverse keren is uitgesteld. Wij zijn de schrijvers erkentelijk v...

 Anti-bribery certification of third-party intermediaries - A panacea or a box-ticking exercise?

In this article, I focus on the role of ABC certification and I look at this instrument from a legal and economic perspective, in order to shed light on how it may affect the deterrence of corporat...

 Zo bereidt Nederland de belangrijke FATF-evaluatie voor

Interview: Evert Houtman, delegatieleider FATF en Alice Krispijn, projectleider van de voorbereiding van de FATF-evaluatie In november is de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in o...

 EU Sanctieregime tegen mensenrechtenschendingen: een regime met gerichte sancties en diverse uitdagingen

Iets meer dan een jaar geleden werd het EU Sanctieregime tegen mensenrechtenschendingen aangenomen. Op wie zien deze sancties eigenlijk precies, hoe wordt de sanctielijst vastgesteld en welke risic...

 Poortwachter: dat zijn we allemaal in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Begin september mocht ik meewerken aan een podcast uit de serie "Compliance adviseert". Initiator van deze podcast is Erik Reissenweber. Op zijn site beschrijft Erik waarom hij deze podcast is bego...