Wordt de Europese digitale identiteitsportemonnee dé oplossing voor het cliëntenonderzoek op afstand?
mr. L.J.J. van den Ende en mr. drs. J.J.F. van der Meer1Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Financiële ondernemingen zijn op grond van anti-witwasregelgeving verplicht onderzoek met betrekking tot de identiteit van hun cliënten te verrichten. Dit gebeurt steeds vaker op afstand. Op 3 juni 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een raamwerk voor een Europese digitale identiteit. Deze bijdrage behandelt de vraag of de in dit voorstel geïntroduceerde Europese identiteitsportemonnee dé oplossing wordt voor het verrichten van cliëntenonderzoek op afstand.
1. Cliëntenonderzoek vindt steeds vaker op afstand plaats
Financiële ondernemingen zijn verplicht cliënten voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie te identificeren en hun identiteit te verifiëren (hierna: cliëntenonderzoek).2 Van oudsher wordt dit gedaan door cliënten op kantoor te ontvangen en naar hun paspoort of ander identiteitsbewijs te vragen. Met de toename van online dienstverlening is ook de vraag naar oplossingen voor cliëntenonderzoek op afstand toeg...
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
