Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2015 nr. 2
Switch naar digitale, geautomatiseerde klantidentificatie
J.W. van den Top*
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Wereldwijd bestaat meer dan ooit de behoefte om processen efficiënter en klantvriendelijker te maken. Dus ook bij banken. Zo moet het klantacceptatieproces sneller en de klantbeleving positiever worden. We willen graag de processen efficiënter maken, maar de constante aanscherping van de wet- en regelgeving maakt dit lastig. In het kader van bijvoorbeeld de internationale AML wetgeving dient de klant te worden geïdentificeerd. Het klantidentificatieproces dient te voldoen aan een aantal eisen en stelt als voorwaarde dat o.a. het ID -document grondig is geïnspecteerd om fraude en witwaspraktijken te voorkomen. Hoe kunnen we, met de wensen en eisen van nu, een solide en betrouwbaar klantidentificatieproces uitvoeren en tegelijkertijd zorgen voor optimale efficiëntie, excellente klantbeleving en het risico op identiteitsfraude beperken? Het antwoord is: een digitaal, geautomatiseerd ID -controlesysteem voor de identificatie van klanten. We moeten switchen naar digitaal.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
J.W. van den Top*
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
12 mei 2015
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/12054
Gerelateerde inhoud
Vrij gevonden op trefwoorden:
Identificatieproces, digitaliseren, AML
Lessons LearnedIn deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...
Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (55)In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...
