Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2014 nr. 4
  •  

De WWFT en de sanctiewet 1977 – overeenkomsten en verschillen

mr. drs. M.J. Bökkerink en M.C. Ligthart RA *

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Samenvatting De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet 1977 liggen dicht tegen elkaar aan en worden vaak in één adem genoemd. De genomen sancties naar aanleiding van de situatie in de Oekraïne is hiervan een goed voorbeeld. Niettemin zijn er belangrijke verschillen tussen deze twee wetten. Dit rechtvaardigt dan ook een diepere beschouwing van de doelstellingen, overeenkomsten en verschillen van deze wetten, alsmede de praktische toepasbaarheid.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Naar boven

Gerelateerde artikelen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Abonneren

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. M.J. Bökkerink en M.C. Ligthart RA *
Auteurs met profiel
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
24 september 2014
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/11583

Gerelateerde inhoud

Vrij gevonden op trefwoorden:

Witwassen, terrorismefinanciering, sanctieregelgeving

Verder in 2014 nr.4

 Redactioneel. Compliance & Sancties

Sancties zijn een favoriet middel van de internationale gemeenschap om landen en/of de leiders van landen te laten zien dat hun gedrag niet past bij de wereldorde zoals de internationale

 De WWFT en de sanctiewet 1977 – overeenkomsten en verschillen

1. Samenvatting De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Sanctiewet 1977 liggen dicht tegen elkaar aan en worden vaak in één adem ge...

 Russian-Ukrainian sanctions: a one step forward or two steps back?

When I was asked back in March to write an article for this this special edition on Compliance & Sanctions special edition, I thought of writing about the recently introduced ...

 Lessons Learned

In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen ...

 De (Ultra) High Risk Country Policy : effectieve maatregel of weg van de minste weerstand?

Dit artikel gaat over sancties en over de vraag of in de zogenaamde (Ultra) High Risk Country ((hierna: UHRC) Policy een afdoende bescherming tegen eventuele overtredingen gevonde...

 Kritisch over ... ‘Ondernemen zonder corruptie’

M.J. van Woerden (c.s.) (red.), Ondernemen zonder corruptie – Normenkader, management en praktijkervaringen, Kluwer Deventer 20131 (283 p., incl. overzicht van redactieleden en a...

 Financiële instellingen en de omgang met FATF-rapportages

Over de ontwikkeling van de compliancefunctie is, ook in dit blad,1 al vaker geschreven. In het verleden was die functie sterk regelgedreven, erop gericht dat de organisatie aan d...

 Positief sanctioneren op drie dimensies

Leidinggevenden worden dagelijks geconfronteerd met medewerkers die zich niet aan de afspraken houden. Je kunt overtredingen negeren, tolereren of sanctioneren. Wat is dan goed om te d...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (53)

artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit ...

 Rentederivaten voor het MKB – een aantal ontwikkelingen op een rijtje

Er is de laatste tijd een hoop te doen om de zorgplicht van banken bij het aanbieden van rentederivatencontracten aan het midden- en klein bedrijf (MKB). Zo volgt uit recente rech...