Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 6
De bestrijding van verhullingsstructuren door de FIU-Nederland
A. Th. Akse
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland heeft een centrale rol in het voorkomen en bestrijden van witwassen, financieren van terrorisme en daaraan ten grondslag liggende misdrijven. Instellingen die in het financieel economische verkeer een evident nadrukkelijke rol hebben of een bij wet bepaalde functie uitoefenen, melden ongebruikelijke transacties op basis van de meldplicht opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De FIUNederland analyseert deze meldingen en verklaart ze, als daar aanleiding toe is, verdacht. Onder de meldende instellingen vallen onder meer trustkantoren, het notariaat, accountantskantoren en vastgoedmakelaars. De FIU-Nederland ontvangt jaarlijks enkele honderdduizenden ongebruikelijke transacties van 26 meldgroepen. In dit artikel ga ik in op de meest voorkomende verhullingsstructuren en de bestrijding daarvan.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
A. Th. Akse
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
12 december 2017
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/14605
Gerelateerde inhoud
Vrij gevonden op trefwoorden:
FIU-Nederland, Wwf, verhullingsstructuren
Redactioneel. OffshoreSinds de publicatie van de Offshore Leaks in 2013 is er veel aandacht voor het blootleggen van wereldwijde structuren om belastingen te ontwijken en te ontduiken. Onthullingen kwamen v...
