Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 6
Het dilemma. Opzegging klantrelatie bij integriteitrisico’s
mr. drs. M.J. Bökkerink
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
In november 2017 stond in het Financieele Dagblad en op Follow the Money dat ING heeft besloten om grotendeels te stoppen met de dienstverlening aan de Nederlandse trustsector.1 Volgens de berichtgeving zou het gaan om 1750 doelvennootschappen die door trustkantoren beheerd worden. De bank heeft als reden gegeven dat de trustsector een hoger risicoprofiel kent dan andere sectoren, en daarmee niet langer past bij wat zij bereid is te aanvaarden. Ook vindt de bank dat zij bij die doelvennootschappen die alleen een bankrekening hebben geen ‘sluitende beoordeling’ kan maken van het risico dat de bank wordt gebruikt voor ‘overboekingen of betalingen waaraan onoorbare of maatschappelijk onwenselijke motieven ten grondslag liggen.’
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Overig
- Auteurs
-
mr. drs. M.J. Bökkerink
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
12 december 2017
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/14609
Gerelateerde inhoud
Vrij gevonden op trefwoorden:
opzeggen klantrelatie, integriteitsrisico
Redactioneel. OffshoreSinds de publicatie van de Offshore Leaks in 2013 is er veel aandacht voor het blootleggen van wereldwijde structuren om belastingen te ontwijken en te ontduiken. Onthullingen kwamen v...
