Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 2
Terrorismefinanciering – de noodzaak van publiek-private samenwerking
mr. drs. M.J. Bökkerink
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Het is niet onbegrijpelijk dat terrorismefinanciering al een tijd hoog op de agenda staat, ook bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zo heeft DNB in haar nieuwsbrief van januari 2018 aangekondigd dat er in 2018 bij banken en betaalinstellingen onderzoek zal worden gedaan naar terrorismefinanciering. Bijzondere aandacht zal er daarbij uitgaan naar de werking van het transactiemonitoringproces om terrorismefinanciering te voorkomen. DNB gaat er daarbij van uit dat met een adequaat transactiemonitoringproces financiële instellingen effectief de risico’s op terrorismefinanciering kunnen beheersen en zo terrorismefinanciering kunnen voorkomen.1 Maar kunnen instellingen wel zo eenvoudig de financiering van terrorisme signaleren? Kunnen instellingen met hun transactiemonitoringssystemen ‘een naald in een berg naalden’ vinden? In dit artikel zal ik bekijken of de guidance van DNB over het transactiemonitoringproces instellingen helpt om via de transactiemonitoring transacties te detecteren waarbij er een vermoeden van terrorismefinanciering kan zijn. Ook zal ik kijken of er andere manieren voor instellingen zijn om op effectieve wijze terrorismefinanciering te bestrijden.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. drs. M.J. Bökkerink
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
26 april 2018
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/14883
Gerelateerde inhoud
Vrij gevonden op trefwoorden:
terrorismefinanciering, publiek-private samenwerking, DNB
Redactioneel TerrorismefinancieringHet themanummer gaat over de verschillende aspecten van en voor een effectieve aanpak van transactiemonitoring, klantacceptatie, witwassen, proliferatie en terrorismefinanciering. Zond...
Herakles en de Kerberos Dit artikel gaat over een effectieve aanpak van witwassen, en proliferatie- en terrorismefinanciering.1 De oorspronkelijke gedachte achter het melden van ongebruik...
Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (68)In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...
