Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 2
Herakles en de Kerberos
mr. G. Demmink, CFE*
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Dit artikel gaat over een effectieve aanpak van witwassen, en proliferatie- en terrorismefinanciering.1 De oorspronkelijke gedachte achter het melden van ongebruikelijke transacties was dat het Fingerspitzengefühl waarmee banken zich destijds op de borst sloegen, zou leiden tot kwalitatief hoogwaardige meldingen aan de FIU (toen nog MOT). In de hooiberg van transacties zouden zij feilloos de speld weten te vinden, die zou leiden tot de start van een opsporingsonderzoek. Zo is het niet gegaan. Onderzoeken en rapporten2 wijzen op zeer geringe operationele output van het meldproces. De speld is de hooiberg geworden waarin de melders en de ontvangers van de meldingen de weg zijn kwijtgeraakt. Is er nog een koerswijziging mogelijk? Vast… In dit artikel besteed ik geen aandacht aan de technisch-juridische aspecten van proliferatie van massavernietigingswapens en terrorisme en de financiering daarvan en evenmin aan witwassen. Die worden bekend verondersteld.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. G. Demmink, CFE*
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
26 april 2018
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/14882
Gerelateerde inhoud
Vrij gevonden op trefwoorden:
Effectiviteit aanpak proliferatie- en terrorismefinanciering, witwassen, publiek-private samenwerking
Redactioneel TerrorismefinancieringHet themanummer gaat over de verschillende aspecten van en voor een effectieve aanpak van transactiemonitoring, klantacceptatie, witwassen, proliferatie en terrorismefinanciering. Zond...
Herakles en de Kerberos Dit artikel gaat over een effectieve aanpak van witwassen, en proliferatie- en terrorismefinanciering.1 De oorspronkelijke gedachte achter het melden van ongebruik...
Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (68)In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...
