Compliance, Ethics & Sustainability
Voorheen tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 6
Op weg naar een Europese AML/CFT-toezichthouder?
mr. A.B. Schoonbeek
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
Bij de publicatie van de Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB op 29 november 2018 merkte DNBdirecteur
Frank Elderson over witwasbestrijding op ‘Als ik boef was zou ik mij rot lachen. Het is de
hoogste tijd om na te denken over hoe we dit naar een internationaal,
Europees niveau kunnen brengen’.1 Eerder dit jaar was in Nederland
de omvangrijkste schikking getroffen in verband met overtreding
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme (Wwft) door ING.2 De ING-affaire staat niet op
zichzelf. Ook in andere lidstaten gevestigde instellingen zijn
onderwerp (geweest) van grootschalige witwasonderzoeken,
zoals Danske Bank en ABLV.3 Eind november 2018 is in Duitsland
een nieuw grootschalig onderzoek naar witwassen gestart bij
een andere grootbank.4 Naar aanleiding van deze affaires
bestaan twijfels over de effectiviteit van het huidige anti-witwastoezicht
op banken. Op 12 september 2018 heeft de Europese
Commissie (EC) een breed voorstel ter versterking van het
Europese toezicht op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering
(AML/CFT toezicht) gepubliceerd.5 In dit artikel
beschrijf ik op hoofdlijnen wat dit voorstel inhoudt (paragraaf
4). Daartoe zal ik eerst in kort uiteenzetten hoe het anti-witwastoezicht
nu is geregeld en welke belemmeringen daaraan kleven
(paragrafen 2 en 3). Ik concentreer mij daarbij op het toezicht
op banken. De ontwikkelingen zullen mogelijk ook impact
hebben op andere instellingen. In de afsluitende paragraaf geef
ik een vooruitblik (paragraaf 5).
UÂ heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
Bijlage(n)
- Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.
Artikel informatie
- Type
-
Artikel
- Auteurs
-
mr. A.B. Schoonbeek
- Auteursvermelding
- Ik ben auteur van dit artikel
- Datum artikel
-
21 december 2018
- Uniek Den Hollander publicatienummer
-
UDH:TvCo/15302
Gerelateerde inhoud
Vrij gevonden op trefwoorden:
witwassen, AML/CFT, Europese ontwikkelingen DNB
Redactioneel De toezichthouder anno 2023Het themanummer wat voor u ligt is een uitnodiging om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen aan...
Value-based Compliance In dit artikel bepleit ik een methode van compliance waarbij naar de waarden achter complianceregels wordt gezocht en waarbij die waarden (beginselen) worden ge&...
Van goed bedoeld naar goed gedaanZet langs een weg waar structureel te hard gereden wordt een flitspaal en mensen gaan vanzelf langzamer rijden. Het moet heel logisch hebben geleken in de ogen van het Openbaar Mi...
Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (70)In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...
