Antiwitwasbeleid bij Holland Casino: van registratie tot cliëntonderzoek. Het tegengaan van witwassen is diep geworteld in de organisatie
S. Heuft RSE
Holland Casino staat voor de meeste mensen garant voor een gezellig avondje uit. Maar door de hoeveelheid contant geld dat in ons casino omgaat, lijkt het voor sommige mensen ook een ideale plaats om geld wit te wassen. Dat is onterecht, want juist het casino is deskundig in het herkennen en voorkomen van witwassen. Niet alleen de verschillende systemen en processen zijn daarin belangrijk, maar ook het personeel van Holland Casino is inmiddels ervaren als het
Artikel kopen € 79,00 excl. BTW
In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.
gaat om het herkennen van witwaspraktijken. Holland Casino is in Nederland de enige vergunninghouder voor het organiseren van casinospelen. Het vergunningenstelsel is mede tot stand gekomen om criminele activiteiten bij het aanbieden van casinospelen tegen te gaan. Onze bedrijfsvoering is sterk gericht op het naleven van regelgeving en wetten zoals de Wet op de kansspelen (Wok), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na de aanslagen in New York op 11 september 2001 is internationale regelgeving aangescherpt die gericht is op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Nederland heeft op basis van de geldende internationale richtlijnen verschillende nationale wetten aangepast. Hiermee is in de wet- en regelgeving een zwaarder accent komen te liggen op het voorkomen van witwassen dan het geval was toen Holland Casino in 1975 werd opgericht. Volgens wetgeving heeft Holland Casino dus een aantal verplichtingen. Maar ook vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil Holland Casino uiteraard zelf ook niet meewerken aan witwaspraktijken. Daarom voert Holland Casino cliëntonderzoeken uit, meldt ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU) van de Nationale Politie en zorgt zij voor opgeleid personeel. Bij Holland Casino wordt in alle facetten op een veilige en verantwoorde manier kansspelen aangeboden.
U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.
Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.
